PF investiga esquema fraudulento no ramo de limpeza pública, em Manaus, que desviou cerca de R$ 250 milhões
Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa
A Polícia Federal, Receita e Ministério Público Federal realizam, na manhã desta terça-feira (20/06), em Manaus, a Operação Entulho, com o objetivo é obter provas relativas às operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro, praticadas por empresas que atuam no setor de limpeza pública na capital amazonense.
Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, as investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Com a operação, os órgãos envolvidos apuram indícios encontrados durante as investigações de prática de diversos crimes como, por exemplo, sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
