Polícia Federal cumpre mandados de busca em Manaus em operação contra esquema de pirâmide financeira
Durante ação da PF, foram apreendidas quantias consideráveis em real, dólar e euro em suposta instituição financeira que atuava sem autorização e registro do Banco Central
A Polícia Federal, nesta quinta-feira (13/05), cumpriu mandado de busca e apreensão, na capital do Amazonas, em uma empresa de investimentos que atuava, conforme os indícios da investigação, com pirâmide financeira. O respectivo mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima.
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam no local as quantias de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), US$ 10.000 dólares (dez mil dólares) e €1.230 (hum mil duzentos e trinta euros). Essa ação constitui na segunda fase da operação LOKI, conduzida pela Superintendência da Polícia Federal em Roraima, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de valores mobiliários, haja vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.
Nesta fase, a operação buscou o endereço de investigada no município de Manaus, tendo
em vista o fechamento da empresa em Boa Vista/RR.
